Muhafazakârlığı
ile bilinen Topbaş ailesi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’yla Müslümanlara bağış
çağrısı yaparken kazandığı paraları İsviçre’ye yatırmış.


Cumhuriyet
gazetesinin açtığı Panama Belgeleri dosyasında bu kez sıra BİM Martketleri’nin
kurucusu olan Topbaş Ailesi.


Panama
belgelerine göre muhafazakârlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
yakınlığıyla bilinen Topbaş ailesi de avukatlık bürosu Mossack Fonseca
danışmanlığında off-shore şirketler kurmuş.


Topbaş
ailesinin belgelerde yer alması dikkat çekici çünkü Türkiye’nin ilk katılım
bankası Albaraka Türk’ü kuran aile faizi reddediyor. Aile üyeleri sadece
işadamı kimliği ile tanınmıyor. Nakşibendi tarikatı Erenköy Cemaati’ne mensup
olan Topbaşlar’ın Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile ilişkisi olduğu biliniyor.
Belgelerde, bir yandan vakıf aracılığıyla Müslümanlardan bağış toplayan
Topbaşlar’ın, diğer yandan vergi cennetlerine para aktardığı ortaya çıktı.
AKP’ye çok yakın olan hatta partiye ‘Ak’ ismini veren aile, Türkiye’nin en
geniş market zinciri BİM’in sahibi. BİM’in satış ve perakende ağının genişlemesinde
muhafazakâr çizginin etkili olduğu biliniyor.



İki şirketleri
var


Türkiye’nin en
zengin ailelerinden olan Topbaşlar, Panama belgelerinde iki off-shore şirketle
yer alıyor. Bunlar, Britanya Virjin Adaları’nda kurulan Calcede Marketing Ltd
ve Panama merkezli Twillett Trading Sa.


Calcade
Marketing’in yüzde yüz hisse sahibi Nigar Füsun Topbaş olarak görünüyor. Nigar
Füsun Topbaş, Mustafa Latif Topbaş’ın kuzeni olan Eymen Topbaş’ın karısı. Eymen
Topbaş, eski ANAP İstanbul İl Başkanı’ydı.


BİM’in en
büyük hisse sahibi olan ve bu yıl 1.1 milyar dolarlık servetiyle Forbes’in En
Zengin 100 Türk sıralamasında 22. sırada yer alan Mustafa Latif Topbaş 17-25
Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında şüphelilerden biriydi.


25 Aralık’ta
başlatılan ikinci soruşturma dalgası çerçevesinde Mustafa Latif Topbaş’ın mal
varlığına tedbir kararı konmuş, bu karar Ocak 2014’te kaldırılmıştı.


İkinci
off-shore şirket Twillett Trading ise Panama’da kuruluyor. Şirketin hisse
sahiplerinin Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş olduğu belgelerde yer
alıyor. Ahmed Hamdi Topbaş, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın şu anki yönetim kurulu
başkanı.


İlk hesap
Amsterdam’da


Calcede
Marketing, İsviçre’deki Horizon Investment aracılığıyla 3 Ocak 2006 tarihinde
kuruluyor. 50 bin dolar sermayeli şirketin yüzde 100 hissesinin sahibi olan
Nigar Füsun Topbaş, aynı zamanda tek imza yetkilisi olarak belirleniyor.
Garanti Bankası’nın Amsterdam şubesinde Nigar Füsun Topbaş adına hesap
açılıyor. Belgelerde Horizon Investments’ın kurucu ortağı Paul Alain Polikar’ın
imzası da var.


Horizon
Investments ile 89 şirkete aracılık yapan Polikar, Garanti Bankası Amsterdam’ın
eski genel müdür danışmanı ve Türkiye departmanı başkanı. Horizon’nın diğer
ortağı Fehmi Çubukçu ise Garanti Bankası İsviçre eski genel müdürü.


Vakıf
seviyorlar


Şirketin
direktörleri Xiomara Smith ve Michelle Moses adlı Panama vatandaşları oluyor.
23 Şubat 2006’da Mossack Fonseca’ya şirket alım masrafları için 2050 dolar,
direktör atamaları için 100 dolar ücret ödeniyor. Nigar Füsun Topbaş’ın şirket
sahipliği Charitable and Good Foundation adlı bir vakıf üzerinden yapılıyor.
Vakıf, ismen, şirket hisselerinin sahibi olduğunu beyan ediyor. Yani Nigar
Füsun Topbaş’ın adı gizli tutuluyor. Şirket sertifikasında şirketin sahibi
vakıf olarak görünüyor.


11 Temmuz
2008’de ise şirket direktörleri değiştiriliyor. Xiomara Smith ve Michelle Moses
yerine yine binlerce şirket sertifikasında imzası olan Rey Taylor ile Imogene
Wilson atanıyor. Şirketin faaliyetlerinin devamı için Mossack Fonseca’ya 2007
yılı için 2 bin 150, 2008 yılı için de 17 Nisan 2008’de 2 bin 300 dolar ücret
ödeniyor. Bunun 350 doları lisans ücreti, 950 doları kayıtlı ajans ve ofis
faaliyeti, 200 doları vakıf beyanı, 800 doları direktörlerin atanma ücreti
olarak kayıtlara geçiyor. 2009’da 1750 dolar indirimli ücret ödeniyor. Şirket
31 Ekim 2010’da kapatılmış görünüyor. İnaktif olma tarihi ise 9 Kasım 2010.



Paralar
İsviçre bankasına gitmiş


Panama
belgelerine göre, bir yandan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile bağış toplayan Ahmed
Hamdi Topbaş, diğer yandan kazandığı parayı İsviçre bankalarına yatırmış. Ahmed
Hamdi Topbaş ile Muhammed Hasan Topbaş ortaklığındaki Twillett Trading 30 Mart
2006 tarihinde Panama’da kuruluyor. 10 bin dolar sermayeli şirket için HSBC’nin
Cenevre şubesinde hesap açılıyor.


Şirketin
direktörleri olarak George Allen, Francis Perez ve Carmen Wong atanıyor. İmza
yetkilileri ise 19 Nisan 2006’da Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş
oluyor. Şirketin kapanış tarihi 15 Temmuz 2009.


opbaş’lara ait
şirketler aktif oldukları süre boyunca hiçbir faaliyet yürütmemiş. Bu tür
şirketler tabela şirketler olarak adlandırılıyor. Mali Suçları Araştırma
Kurulu’nun (MASAK) tanımlamasına göre kâğıt üzerinde görünen ancak herhangi bir
faaliyeti bulunmayan tabela şirketler, şirketi kuran kişinin mal varlığını
denetimden kaçırmasını sağlıyor.


BİM’in
hissedarı


1 milyon 600
bin liralık payla BİM hissedarlarından biri olan Ahmed Hamdi Topbaş, İstanbul
Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre, Muhammed Hasan Topbaş ile birlikte
Kadifeteks Mensucat şirketinin yönetim kurulunda yer alıyor. 30 milyon lira
sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmed Hamdi Topbaş iken, Muhammed
Hasan Topbaş başkan yardımcısı olarak görünüyor. Ömer Faruk Topbaş’ın Yönetim
Kurulu Başkanı olduğu Hisar Tekstil’de ise Muhammed Hasan Topbaş Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, Ahmed Hamdi Topbaş Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonunda.


Boğaziçi
Eğitim Hizmetleri, Kets Tekstil Turizm, Topteks Tekstil, Tekstop Tekstil, Konut
Yapı Endüstri, Anadolu Prodüksiyon ve Habercilik, Furnniflow Mobilya, Aldora
Mobilya, Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş’ın yönetiminde olduğu
diğer şirketler. Ahmed Hamdi Topbaş ayrıca Moda Radyo ve Televizyon Yayıncılık
ve Erkam Medya Hizmetleri’nin de yönetiminde yer alıyor.



‘Tunç Abi’nin
ortağı


Diğer yandan
Muhammed Hasan Topbaş, üstü örtülen 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturmasında adı geçen işadamı Kadri Tunç Peker’in ortağı. 17 Aralık 2013’te
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia
edilen telefon konuşmalarında “Bir kısmını Tunç Abi’ye aktardık, 10 milyon Avro
alabiliriz demiş” diye bahsedilen kişinin Muhammed Hasan Topbaş’ın Boğaziçi
Eğitim Hizmetleri şirketindeki ortağı Kadri Tunç Peker olduğu ortaya çıkmıştı.


Türkiye’nin en
merak edilen ailelerinden biri olan Topbaş ailesi üyeleri iş insanı
kimliklerinin yanı sıra Nakşibendi tarikatı Erenköy cemaati ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkileriyle biliniyor.


İş hayatına
Bahariye Mensucat ile giren Topbaş ailesi, Ülker ailesiyle ortak olarak Ak
Gıda’yı kurdu. 2007 yılında da Sabancı’dan Gıdasa’yı satın alıp Yıldız
Holding’e devretti. AKP’nin kurucu üyelerinden Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz
Zapsu’nun 1994 yılında kurdukları BİM’in kurucu ortakları arasında Mustafa
Latif Topbaş da yer aldı. Zapsu, BİM hisselerini 2010 yılında sattı. Yaklaşık
yüzde 70’i halkı açık olan BİM’de, aileden Mustafa Latif Topbaş’ın yüzde 14.78,
Ahmet Afif Topbaş’ın yüzde 9.39 hissesinin yanı sıra Fatma Fitnat Topbaş, Ahmet
Hamdi Topbaş, Ahmed Hamdi Topbaş ve Ömer Hulusi Topbaş’ın da hissesi bulunuyor.
BİM, 2015 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 4 bin 972 mağaza sayısına ulaştı.


Erenköy
cemaati ile ilişkiler


Aziz Mahmud
Hüdayi Vakfı, Cumhuriyet döneminde kurulan ve Nakşibendilik geleneği içinde
olan Erenköy cemaatinin en önemli vakıflarından biri. Cemaatin sorumluluğunu
1984 yılında Musa Topbaş üstlendi. Musa Topbaş’ın vefatının ardından cemaatin
başına Osman Nuri Topbaş geçti.


Osman Nuri
Topbaş halen vakfın şeref başkanı iken yönetim kurulu başkanı pozisyonunda
Ahmed Hamdi Topbaş bulunuyor. Mustafa Latif Topbaş ise Osman Nuri Topbaş’ın
kuzeni.


Faizsiz
finansın öncüsü


1984 yılında
Topbaş ailesinin öncülüğünde Türkiye’de ilk kez faizsiz bankacılık yapan
Albaraka Türk kuruldu. Albaraka Bankacılık Grubu’nun teklifiyle kurulan
bankada, şu anda Topbaş’ların yaklaşık yüzde 10 hissesi bulunuyor.


1996’da AKP
kurulmadan önce Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda’yı kurmuştu.
Kamuoyuna AKP’nin kuruluşu, Green Park Otel’deki toplantı sırasında gelen ampul
önerisinden “Ak” isminin türetildiği biçiminde yansımıştı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet