Danske Bank, Amerika’nın ulusal
güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile inceleme altına alınmıştır.
Bu incelemeye gerekçe ise 150 milyar dolardan fazla kara paranın Estonya’daki
Danske Bank şubesi üzerinden 2007 – 2015 yılları arasında aklanması
ve şüpheli para transferleri arkasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB
– İng. Federal
Security Service of the Russian Federation
) yetkilileri olduğu
iddiaları da bulunmaktadır. 

Söz konusu iddiada öne çıkan Estonya’daki Danske Bank’ın,
şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir
açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı
dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu
tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para
akladığı ortaya çıkmıştır. Danske Bank’ın Estonya şubesi üzerinden 2007 – 2015
yılları arasında yaklaşık 200 milyar € tutarında şüpheli transferler gerçekleştiği
ortaya konmuştur. Raporun açıklanmasının akabinde Danske Bank İcra Kurulu
Başkanı (CEO) Thomas Borgen istifa ettiğini açıklamıştır. 

Rusya ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen
Rusya’nın vergi kaçırmak için Danske Bank’ın Estonya şubesini kullandığı öne
sürülmektedir. Bu iddialarda bulunan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e
muhalif isimlerden Bill Browder, Putin’in aynı zamanda 2016’daki ABD Başkanlık
seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla da gündeme gelmişti.[1]Diğer
taraftan, Browder, Rusya’nın en başarılı serbest yatırım fonu Hermitage Capital
Management’ın kurucu lideri olarak bilinmektedir. Ancak 2005 yılında Rus
hükümetini, şirketini ele geçirerek 230 milyar dolar vergi iadesi talep etmek
için kullanmakla itham etmişti. Daha sonra Rusya için tehlike oluşturduğu
şüphesiyle ülkeye alınmayan Browder, ekibi ile birlikte Londra’ya
taşınmıştır. 

Olayın araştırılması için Polis İstihbarat Eski Şefi Jens
Madsen kara para aklama ve teröre finans sağlanması çerçevesinde Danske Bank
tarafından görevlendirilmiştir.[2]

The Guardian’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu Danimarka’da
yaşanan olayı “Avrupa’daki en büyük skandal” olarak nitelendirmiştir.[3]Haberde
aynı zamanda Danimarka Hazine Bakanı Rasmus Jarlov, Danimarka üst düzey
yetkililerinin Danske Bank’a 4 Milyar Danimarka Kronu (475 Milyon İngiliz
Sterlini, yaklaşık 3 Milyar 900 Milyon Türk Lirası[4])
ceza vermelerini beklediğini söylemiştir.

Diğer öngörülere göre ise Banka, Danimarka, Avrupa ve ABD
denetleme kuruluşları tarafından milyarlarca ABD doları ceza ile karşı karşıya
kalabilecektir.[5]

Bankacılık skandallarıyla ve yine kara para aklamalarıyla ilgili
olarak birçok Kuzey ve Doğu Avrupa ülkesinin adı geçmektedir. Bu durum ABD’deki
denetleme kuruluşlarını teröre finansman sağlandığı konusunda
endişelendirmektedir.[6]Bilindiği
gibi kara para aklamalar beraberinde başka suçlara da kapı açmaktadır. Bu
endişeler günümüzde temelsiz görünmemektedir. 

[1]“Danske Bank CEO’su 200 Milyar Euroluk Kara Para Aklama Skandalı
Sonrası İstifa Etti”, BBC, 19 Eylül 2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45571873.

[2]“Danimarka’da Kara Para Aklama Skandalı”, Haberler.com,
15 Eylül 2018, https://www.haberler.com/danimarka-da-kara-para-aklama-skandali-11235566-haberi/.

[3]“Danske Bank Money Laundering ‘is biggest scandal in Europe’”, The Guardian,
20 Eylül 2018, https://www.theguardian.com/business/2018/sep/20/danske-bank-money-laundering-is-biggest-scandal-in-europe-european-commission.

[4]24 Eylül 2018 tarihi itibariyle 1£ = 8,26₺ dir.






















[5]“Danske Bank Money Laundering ‘is biggest scandal in Europe’”, The Guardian,
20 Eylül 2018, https://www.theguardian.com/business/2018/sep/20/danske-bank-money-laundering-is-biggest-scandal-in-europe-european-commission.