Sarraf’ı tutuklayan savcı Bharara ve ekibi
yürüttüğü soruşturma çerçevesinde BDDK, TMSF tarafından el konulmuş bankalardan
milyarlarca dolar kara para aklanma çarkının detayları ortaya çıktı.


Bharara
ekibinin 2010’dan beri yaptığı soruşturmalar çerçevesinde Türkiye’deki kamu,
özel ve BDDK, TMSF tarafından el konulmuş bankalardan on milyarlarca dolar para
aklandığı saptandı. Bunlardan sadece birisi şöyle gelişti:


Şubat
2011’de şimdilik “çete” olarak adlandırmamızın mümkün olduğu ileride daha
detaylı şekilde yazılacak grup, A&T’nin Türkiye şubesinde bir hesap açtı.
Bu hesap dolar, avro ve Suudi Arabistan Riyali (sar) olarak üç farklı şekilde
açıldı. Önceleri sadece sar üzerinden işlem yapıldı bu hesapta. Aylık işlem
hacmi 100 bin dolar civarındaydı ve paravan şirkete aitti. A&T’ye yukarıda
da belirtildiği gibi 4 Temmuz 2011’de TMSF el koydu. Ve bundan sonra olanlar
akıl alır gibi değil.


Tabela şirketi


19/08/2011’den
21/03/2012’e kadar bir yabancı bankadan bu hesaba, aynı gün içinde de bu
hesaptan bankasdaki tek hesaba tam 670 milyon Avro para transferi yapıldığı
Amerikan yetkili kurumları tarafından saptandı. Hepsinin Avro olduğu ve aynı
hesaba gittiği anlaşıldı. Amerikalı yetkili kurumların yaptıkları araştırmalar
sonucu hesap sahibinin de sadece bir tabela şirketi olduğu, hatta bir bürosunun
dahi olmadığı ortaya çıktı.


Önce küçük küçük


Buna
göre çete, ilk başta dikkat çekmemek için 10’ar milyon avro şeklinde ayda 3
transfer yapmış. Sonra bakmışlar olmuyor, sadece 2011’in aralık ayı içinde 100
milyon avroluk transfer yapmışlar. Şubat 2012’de ise BDDK’nin el koyduğu
bankanın elden gittiğini, yani yeniden Libyalı sahiplerine verileceğini
görünce, çabucak mümkün olduğunca yüksek meblağ parayı aklamak amacıyla sınır
tanımadan, dikkat demeden tamamen “yüklenmişler”.


Kimse sormayınca


2012’nin
şubat ayı içinde bir seferde 20 milyon, bir diğerinde 36 milyon, bir sonrakinde
50 milyon ve nihayet 100 milyon olmak üzere bir ay içinde 240 milyon avro aynı
şekilde transfer edildi. Çete, banka geri verilmeden, mart ayında son transferleri
yapıp hesabı dondurdu. Bankanın Libyalı sahiplerine 12 Mart’ta geri
verilmesinden önce yapılan son transfer, 2 Mart 2012’de MayInternational’a
yapılan transfer. Özetle, 6 ayda tek hesaba ve bir tabela şirketine 670 milyon
Avro yollama cesaretini göstermiş bu çete ve hiçbir banka da ne oluyor demeye
gerek duymamış.


Kamu bankaları


İddianameden
bilgisi olan kaynaklara göre bu çarkın bir kara para aklama çarkı olduğunu “kim
olsa anlar’’. Ki bu tek bir bankadaki tek bir hesap ve sadece altı ay içinde
yapılan işlem. Aynı bankada bunun gibi başka şüpheli işlemlere karışan hesaplar
da var. Bunun dışında çok daha büyük kamu bankalarından yapılan transferler,
kara para aklama çarkları dudakları uçuklatacak, akılları baştan alacak
seviyede.


 Bal tutan
yalamış


Tabii
gelen para, giderken, her seferinde, yaklaşık 1 milyon avronun, kesilip farklı
kişisel hesaplara aktarıldığı anlaşılıyor. “Bal tutan parmağını yalar” misali,
trafiği gözetleyen isimlere komisyon olarak dağıtılmış. Bu komisyonların nasıl,
kime ve niçin dağıtıldığı yine soruşturmadan haberi olan kaynaklara göre “tüm
açıklığıyla ortada duruyor’’.


Soruşturmadan
haberi olan kaynaklar ekliyor: ‘’Bu arada bu A&T ile ilgili sadece bir
örnek. Bunun gibi onlarca şüpheli hesap var.’’


Babek Zencani’ye komisyon


Peki
bu yabancı bankadan gelip, Türkiye’deki bankada aklanan para neyin parası? Bu,
İran ile yapılan petrol ticaretinden şimdi İran’da ölüme mahkum edilmiş Babek
Zencani’ye komisyon parası. Bu paranın İran ile ilişkisi ise çıkış noktasının
farklı ülkelerden ilk bankaya yatırılan petrol parası olması.


Zencani
bu parasını kaçırır ve aklarken, Türkiye’den bu işlemlere aracılık ve yataklık
yapan, bundan da komisyon alan isimler Amerikan yetkili kurumlarca tespit
edilmiş durumda. Buradaki suçlulardan biri de MASAK. Amerikan yetkili
kurumlarına göre MASAK, tüm bu işlemleri bloke etmesi gerekirken sadece
izlemiş. İşlem karşılığındaki ihracatithalat faturalarının tümü sahte; bunu
derin soruşturmaya gerek kalmadan ilk incelemede anlamak mümkün. Yine
soruşturmadan haberi olan kaynaklara göre MASAK’ın yanında Hazine
Müsteşarlığı’nın da seyirci kalmasından dolayı suçu var.


Asıl
iddianame açıklandığında ise buradan hangi isim, banka ve meblağların çıkacağı
ve bunların Türkiye’yi nasıl çarpacağı bu tek bir örnekle daha iyi hayal
edilebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet