Vatandaşları
dolandırıcılara karşı uyaran Moneygram Türkiye Genel Müdürü Erol Tuna, “Son
dönem en çok başvurulan dolandırıcılık türü romantik dolandırıcılık. Bulgaristan, Romanya üzerinden arayan kadınların
yalanına alet olan Türk erkekleri, bile bile para kaptırıyor” dedi
 

Hızlı para
transferlerinde polisin müdahil olduğu olaylarda en çok romantik
dolandırıcılığın olduğu ortaya çıktı. Hızlı para transferi gerçekleştiren
Moneygram’ın Türkiye ofisinin Genel Müdürü
Erol Tuna, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak tanımadıkları kişilere
asla para göndermemeleri gerektiğini söyledi.




Erol Tuna,
“Ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler üzerinden arayan
kadınlar özellikle yaşlı erkekleri kandırıyorlar” dedi.




Vatandaşların
birlikte olma ve evlenme vaadiyle telefonla kendilerine ulaşan bu kişilere
inanarak verilen hesaplara para gönderdiklerini ifade eden Tuna, şu ilginç örneği verdi: “Gönderim
noktalarımızdan bir bankanın şubesine giden yaşlı bir vatandaşımız banka
çalışanının uyarmasına karşın ikna edilemedi. Yaşlı
kişi, “Paramı istediğim kişiye göndermiyorlar” diye yanında polisle
banka şubesine giderek, gönderdi.”
 

LİMANDA UCUZ
OTO BEKLE!




“Bir
başka vatandaşımız da hiç tanımadığı bir kişinin hesabına ‘Türkiye’ye gelsin’
diye para gönderiyor. Görüştüğü kadın Türkiye’de harcayacağı ek para da istiyor. Bu parayı da gönderiyor. Daha sonra
da ‘Geldim, havaalanındayım. Polis ayak bastı parası istiyor. Onu da gönder.
Yoksa gelemeyeceğim’ diyor. Vatandaşımız bu
parayı da gönderiyor. Daha sonra bekliyor. Ne gelen var, ne giden” diyerek
başka bir ‘romantik’ dolandırıcılık vakası aktaran Tuna, internet dolandırıcılığı vakalarını ise şu sözlerle
aktardı:




“Ucuz
fiyata Otomobil almak için internet üzerinden para gönderen bir kişi İngiltere
üzerinden dolandırıldı. Ucuz otoyu kaçırmak istemeyen vatandaşımız, parayı internetten istenilen hesaba gönderdikten
sonra Çeşme Liman’da arabanın kendisine teslim edilmesini bekledi. Ancak böyle
bir teslimat gerçekleşmedi.”
 

TORUNLAR
KANDIRIYOR




Yaşlı
insanların arayan kişiyi net olarak anlamamalarından yararlanan kişilerin torun
kimliğiyle insanları kandırdıklarını söyleyen Tuna, “Nine, dede ben torunun şu bu diyerek para ihtiyaçları olduğunu
iletiyorlar. Torunlarına düşkün olduğu bilinen bu kişiler de tam olarak emin
olmamalarına karşın arayana inanarak isteyen
hesaba para gönderiyorlar” dedi.
 

ÇEŞİT ÇEŞİT
DOLANDIRICI VAR




Moneygram
şirketinin bugüne kadar Türkiye’de karşılaştığı yaşanmış dolandırıcılık türleri
arasında şunlar öne çıkıyor…




İnternetten
satın alma: Müşteri internetten bir şey satın alır ve kendisine para transferi
şirketleri üzerinden ödeme yapması söylenir. Şüpheli parayı alır ancak müşteriye herhangi bir mal ulaşmaz.




Muhtaç kişi:
Müşteri, paraya acilen ihtiyacı olan bir akraba ya da arkadaşı gibi davranan
kişiye acilen para göndermesi için kandırılır.
 

Romantik
dolandırıcılık: Romantizm dolandırıcılıklarının, online tanışma, sosyal ağ
oluşturma gibi çeşitli biçimleri bulunuyor.




Miras
dolandırıcılığı: Müşterilere uzun süre önce kaybettikleri bir akrabalarından
kendilerine büyük bir miras düştüğü ve bu yüzden parayı almadan önce vergiler veya ücretler için para göndermeleri
gerektiği söylenir.




İş ve gizli
müşteri dolandırıcılığı: Evden yarı zamanlı çalışacakları, hayallerindeki işi
bulduklarına inandırılırlar. E-posta aracılığı ile iletişime geçilmiş ve kendileri çeşitli iş arama web sitelerinden bu
reklamları bulmuş olabilir. Popüler bir “rüya iş” dolandırıcılığında,
Gizli Alışveriş Yapan kişiler olarak davranmaları,
para transferi şirketlerinin süreçlerini test etmek için para göndermeleri
istenir.Kredi dolandırıcılığı: Kredi almaya veya yatırım yapmaya çalışır ancak iletişim kurdukları şirketin sahte
olduğundan haberdar değildir. gazete ya da internet reklamına cevap verir. Para
transferi şirketleri aracılığı ile sigorta,
ilk kredi ödemesi veya yatırımının alınması için para gönderilmesi söylenir.
 

NEREDEN,
NASIL DOLANDIRIYORLAR?




Romantik dolandırıcılar
ağırlıklı olarak 0030 (Yunanistan), 00359 (Bulgaristan) ve 0040 (Romanya) ile
başlayan numaralardan Türkiye’deki cep telefonlarını
rastgele arıyorlar. Bir kere çaldırıp kapatıyorlar ve karşı tarafın
aramasını bekliyorlar. Genelde erkekler tarafından kendilerine dönüş yapılıyor.
Arandıklarında da önceden kurgulanmış
hikayeyi anlatmaya başlıyorlar.
 

‘İŞSİZİM’
DİYORLAR




İşsiz
olduğunu ve Türkiye’ye çalışmak için gelmek istediğini söylüyorlar. Sonra
romantik cilveleşme başlıyor. Ardından konuşulan kişi ile alakası olmayan çok güzel bir fotoğraf gönderiliyor. Hem de bir
kaç tane gönderilerek gerçek algısı yaratılıyor. Ardından pasaport çıkartmam
lazım şu kadar gönder, sana daha güzel
görünmek istiyorum kıyafet almam lazım şu kadar gönder. Havaalanında polis
alıkoydu para gönder, diye devam ediyor.
 

MİRAS KALDI
YALANI




Yada
“Annem babam öldü, amcam veya teyzem servetimize konmak istiyor”
diyor. “Bekarım, dört tane evimiz, şu kadar dekar tarlamız bahçemiz
var” sözleriyle girip elindeki
avucundakileri aldıklarını hayatı zindan ettiklerini söylüyorlar. Daha sonra da
avukat masrafı lazım diyorlar. Belgeler gönderiliyor sahte hepsi. Yine romantik bir yakınlaşma başlıyor.
Yine pasaport, kıyafet, yol paraları isteniyor. Dolandırıldığını anladığında
ise iş işten geçmiş oluyor.
 

PEKİ KİM
ARIYOR?




Dolandıran
kişiler genellikle Türkçe bilen ve birisi adına çalışan maaşlı kadınlardan
oluşuyor. Bu kişilere telefon yada bilgisayar üzerinden telefon görüşme düzenekleri veriliyor. Birini ağlarına
düşürdüklerinde 24 saat sürekli olarak irtibat halinde oluyorlar.
Bulgaristan’da bu işi yapan kişilerin birkaç ay
içinde kendilerine villa inşa ettirdikleri, hatta çalışanlara da bu villalardan
birer oda vererek ofis gibi kullandırdıkları söyleniyor.
 

PARA NASIL
GELİYOR?




Paranın
Moneygram, Westernunion gibi, karşı tarafın sadece şifre ile para çekebilen
sistemler üzerinden gönderilmesi isteniyor. Bu kişilerin parayı çektikleri bankalarda da bağlantıları bulunuyor. Hatta
Ankara’dan evli bir kişi ‘Moneygram’ şifresini vermeden bile paranın
çekildiğini iddia ediyor.
 

SONUÇTA
KURBAN KİM?




Dolandırılan
kişi genelde evli oluyor. Yuvası yıkılmasın diye de genellikle
dolandırıldığının duyulmasını istemiyor. Telefon dolandırıcılığı olayında, eğer ortada bir isim veya kimlik bilgisi varsa suçun
işlendiği ülke nezdinde hukuk mücadelesi başlatmak gerekiyor. Kurban, yaptığı
araştırmalar sonucunda söz konusu ülkelerde
dava açabilen avukatlara ulaşıyorlar. Yine para vererek haklarını arıyorlar.
Ancak bazen bu girişimin sonucunda ikinci bir dolandırıcılık olayı daha yaşanabiliyor.