Değerli
Yurtseverler,

Şu
ana kadar CIA hakkında oldukça ilginç konulardan bahsettik. Takip edemeyenler www.ozelburoistihbarat.com adresimizden
inceleyebilirler.

Şimdi
de CIA’nin kendi kurduğu, kara para aklayarak tüm dünyada özellikle terör başta
olmak üzere yasadışı operasyonlarına maddi destek sağlamak için kullandığı
FİNANSAL
SERVİSLER ve Bankalardan söz etmek isterim.

İngiliz banka müfettişlerinin ilk olarak
1991’de Londra şubesini kapatmasıyla, Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası
(Bank of Credit and Commerce International-BCCI) “dünyanın en dolandırıcı
bankası”, ya da CIA Başkanı Robert Gates’in deyişiyle “Uluslararası
Dolandırıcı ve Suçlular Bankası” (Bank of Crooks and Criminals
International) olarak ünlendi. Ne demeli, herkesten daha iyi bilir.




CIA, tüm tarihi boyunca geniş çaplı mülkiyet tezgâhları
(paravan şirketler) kurdu. Para aklama operasyonları yürüttü. Kayıtlara
geçmeyen, dışardan birinin hiç anlamayacağı, içerden olanlardan da çok azının
izini sürebileceği son derece karmaşık projeler geliştirdi. BCCI bunların ne
ilkiydi ne de sonuncusu.




BCCI’nın öncülü Nugan Hand Bank, CIA’nın “dost
ülke” Avustralya’daki belalı yönetimi devirmesine yardım etmişti. Vietnam
Savaşı’nın son yıllarında uyuşturucu ve silah ticaretinden kazanılanlarla
kurulan banka, CIA’nın Ortadoğu ve Angola’daki operasyonlarına mali kaynak
sağladı.




Nugan Hand’ın yönetim kuruluna, aralarında CIA Başkanı
William Colby’nin de bulunduğu ajanlar doluşmuştu. Avustralyalı banka
müfettişleri 1977’de bankayı kuşatmaya aldıklarında Nugan kendini öldürdü,
öteki patron Hand ise tasarruf sahiplerinin milyarlarıyla kayıplara karıştı.




CIA benzer bir operasyon için Hawai’de flörte girişti,
sonunda merkezi Pakistan’da bulunan BCCI’yı seçti. Banka, uyuşturucu
kaçakçılarından silah tüccarlarına, teröristlere ve gangster hükümetlere kadar
aklanacak büyük miktarda kara parası olan herkesi memnunlukla karşılıyordu.




Doğal olarak CIA kendini evinde gibi hissetti. Hatta,
BCCI’nın eski çalışanlarından biri, bankanın gerçekte CIA ve özellikle CIA
Başkanı Richard Helms tarafından kurulduğunun ve “Pakistan bankası
olmadığının” söylendiğini öne sürüyor.




BCCI, iflas etmeden önce, George Bush’un, Saddam Hüseyin’in
Irak’ına silah sevk etmesi ve CIA ajanı Edwin Wilson’un, Libya’yı “yetkisiz”
biçimde silahlandırması gibi örtülü CIA operasyonlarının yürütüldüğü merkez
işlevini gördü.




BCCI’nın tüm sırlarını açığa çıkarma çabaları hiçbir zaman
başarıya ulaşmayacak. Yöneticileri, herhangi bir soruşturmanın en fazla
göstermelik biçimde yapılmasını garantilemek için, iki partiden yeterli sayıda
anlı şanlı Amerikan politikacısının yuvasını kuş tüyüyle donatma basiretini
göstermişlerdi.




Beklendiği gibi, CIA bağlantılı lobiciler herhangi bir
soruşturma açılmasını önlemek için çalıştılar. BCCI’nın varlığının yaklaşık 20
milyar doları hâlâ ortada yok.

Değerli
Yurtseverler,

Tek derdimiz, ülkemize giren ve ülkemizden
çıkan kara para trafiğinin önlenmesi, terör örgütlerinin kasasına girmeden
kayıt içine alınması ve terör örgütlerinin faydalanmasını engellemektir.

Aşağıda,
TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM
TİPLERİ
hakkında bir açıklama bulunuyor. Eğer
çalıştığınız bir finansal serviste, Bankada yada aracı kurumda, aşağıda
açıklanan türde bir şüpheli işlem hareketi olursa yada duyum alırsanız lütfen
gecikmeden www.ozelburoistihbarat.com
adresimizde bulunan
İLETİŞİM bölümünden bizimle irtibat
kurunuz. Yada
WHATSAPP İHBAR HATTI’mız
üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Erkut Ersoy

İstihbarat Uzmanı

Yada
MASAKMALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURUMU’na
da bilgi verebilirsiniz. MASAK’a ihbar için buraya
tıklayınız.


SEKTÖREL ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİNE BURADAN
ULAŞABİLİRSİNİZ.

UNUTMAYIN !!! TERÖR, ÇOK BAŞLI BİR YILAN
GİBİDİR. BİR AYAĞI DA KARA PARA’DIR. KARA PARA AYAĞI KESİLMEZ İSE BU DURUM TERÖRÜN ARTMASINA NEDEN OLUR. LÜTFEN DUYARLI OLALIM !!!!

TERÖRÜN
FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ




13. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli
Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler




13.1. Bir terör örgütü ile bağlantılı olduğu
bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması, havale veya elektronik
fon transferleri yapılması.




13.2. Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba,
hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı olmayan tutarlarda paranın
elektronik olarak transfer edilmesi ve/veya bu paraların hesaptan çekilmesi.




13.3. Riskli ülkelere ve/veya bu ülkelerden
fonların gönderilmesi ya da alınması, bu ülkelerde bulunan mali kurumlarda
hesap açılması veya bu ülkelerdeki bankaların çıkardığı kredi kartlarının
kullanılması.




13.4. Üçüncü kişilerce döviz değişimi yapılarak,
terörizm ve kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü veya vergi cenneti olarak
bilinen ve müşteriyle açık iş bağlantısı olmayan ülkelere müşteri adına fon
transfer edilmesi.




13.5. Riskli ülkelerden veya riskli ülkeler
üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde kısa süre içerisinde oluşan
mevduatların üçüncü şahıslara aktarılması. 




13.6. Özellikle riskli ülkelerden veya bu
ülkelere, bireysel ve ticari çok sayıda hesap kullanılarak fonların toplanması
ve bu fonların az sayıda lehdara yönlendirilmesi.




13.7. Riskli ülkelerden ya da riskli ülkelere
yapılan fon transferlerinde, işlemi makul kılacak ticari bir amaç olmaksızın,
ticari nitelikli finansal işlemlerin kullanılması.




14. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler



14.1. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların beyan edilen
amacı, faaliyetleri ve görünen kaynakları ile mali işlemlerin niteliği,
büyüklüğü ve toplanan ya da aktarılan fon tutarları arasında uyumsuzluklar
olması.




14.2. Kuruluşun banka hesabı ile ilgili mali
işlemlerin sıklığı ve tutarlarında ani artışlar ortaya çıkması.




14.3. Kuruluşun hesabında fonların çok uzun süre
bekletilmesi.




14.4. Kuruluşun sadece yurt dışından bağış alması
veya bağışların önemli bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması.




14.5. Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu
olması, özellikle yabancı yöneticilerin ülkeleriyle yapılan büyük tutarlı
işlemlerin varlığı ve paranın gönderildiği yerin de riskli ülke olması.




14.6. Kuruluşun izah edilemeyen bağlantılarının
bulunması; örneğin birkaç kuruluşun birbirlerine para transferi yapması ya da
aynı adresi, aynı idareciyi veya personeli paylaşması.




14.7. Yeterli personeli, uygun bir işyeri ya da
telefon numaraları bulunmayan kuruluşların, yoğun faaliyette bulundukları
izlenimi yaratan hesap hareketleri bulunması.




14.8. Çok sayıda bireysel ve ticari hesabın ya da
kuruluş hesaplarının kullanılmasıyla fonların teslim alınması ve bu fonların
kısa sürede yabancı lehdarlara transfer edilmesi