• Anasayfa
  • /
  • KARAPARA DOSYASI : ING Group’a 775 Milyon Euro Kara Para Aklama Cezası


ING Group’a 775 Milyon Euro Kara Para Aklama Cezası

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti. Savcılık, 2010 -2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

ING Group, ilk kez 2016 yılı faaliyet raporunda bir ceza soruşturması yapıldığını belirtmişti. Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 – 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

Gülnara Kerimova’ya Rüşvet Ödemesi ING Üzerinden Gitti

Hollanda yasalarına göre bankaların ve finans kuruluşlarının, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor. ING, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul ederek, sorumlu çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Norveç merkezli telekom şirketi VimpelCom’un, Gülnara Kerimova’ya yüklü miktarda rüşveti ING Group hesapları üzerinden aktardığı vurgulandı. Hollanda Merkez Bankası’nın defalarca uyarmasına rağmen ING, sistemini düzeltmek için gerekli önlemleri almadı.

KARAPARA & NARKOTİK & SUÇ & DOLANDIRICILIK & MAFYA ÖRGÜTLERİ